جستاری در پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| مقاله 10، دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 521-503 اصل مقاله (345.35 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2022.292559.1499 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی مددی* 1؛ سعید قماشی2 | ||
| 1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران | ||
| 2دانشیار گروه جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران | ||
| چکیده | ||
| مسئلة پذیرش ارزهای رمزنگاریشده در داخل کشور همواره با چالشها و نگرانیهایی همراه بوده است؛ یکی از چالشهای اساسی در این زمینه مسئلة «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً بهمنظور انجام اعمال مجرمانه و بهخصوص پولشویی پدید آمدهاند و به همین منظور، نظر به ممنوعسازی مبادلات ارزهای رمزنگاریشده دارند. با این حال نمیتوان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بینالمللی چشم فروبست و باید اقدامهایی در عرصة کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاریشده داشت و با پذیرش کنترلشدة این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روشهای مقابله با مهمترین مخاطرة ارزهای رمزنگاریشده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاریشده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را میتوان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاریشده نیازمند «افزایش اقدامهای نظارتی در سطوح داخلی و بینالمللی»، «همکاریهای مشترک بینالمللی بهمنظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهرهجویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بینالمللی اجرایی شدهاند، «قانونمدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارزهای رمزنگاریشده؛ بیت کوین؛ پولشویی؛ قانونمندسازی؛ .FATF | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,077 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,103 |
||