سامانه پشتیبانی خدمات اطلاعات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات161
تعداد شماره‌ها6,573
تعداد مقالات71,037
تعداد مشاهده مقاله125,520,884
تعداد دریافت فایل اصل مقاله98,780,453
مددی, مهدی, قماشی, سعید. (1400). جستاری در پول‌شویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده. , 51(2), 521-503. doi: 10.22059/jqclcs.2022.292559.1499
مهدی مددی; سعید قماشی. "جستاری در پول‌شویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده". , 51, 2, 1400, 521-503. doi: 10.22059/jqclcs.2022.292559.1499
مددی, مهدی, قماشی, سعید. (1400). 'جستاری در پول‌شویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده', , 51(2), pp. 521-503. doi: 10.22059/jqclcs.2022.292559.1499
مددی, مهدی, قماشی, سعید. جستاری در پول‌شویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده. , 1400; 51(2): 521-503. doi: 10.22059/jqclcs.2022.292559.1499

جستاری در پول‌شویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
مقاله 10، دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 521-503    اصل مقاله (345.35 K)
نوع مقاله: علمی - پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jqclcs.2022.292559.1499
نویسندگان
مهدی مددی* 1؛ سعید قماشی2
1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
2دانشیار گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
چکیده
مسئلة پذیرش ارزهای رمزنگاری‌شده در داخل کشور همواره با چالش‌ها و نگرانی‌هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه مسئلة «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به‌منظور انجام اعمال مجرمانه و به‌خصوص پولشویی پدید آمده‌اند و به همین منظور، نظر به ممنوع‌سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری‌شده دارند. با این حال نمی‌توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین‌المللی چشم فروبست و باید اقدام‌هایی در عرصة کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری‌شده داشت و با پذیرش کنترل‌شدة این ارزها از محاسن آنها بهره‌ گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش‌های مقابله با مهم‌ترین مخاطرة ارزهای رمزنگاری‌شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می‌توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده نیازمند «افزایش اقدام‌های نظارتی در سطوح داخلی و بین‌المللی»، «همکاری‌های مشترک بین‌المللی به‌منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره‌جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین‌المللی اجرایی شده‌اند، «قانون‌مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.
 
کلیدواژه‌ها
ارزهای رمزنگاری‌شده؛ بیت کوین؛ پولشویی؛ قانونمندسازی؛ .FATF
مراجع
  1. ارجمندنژاد، عبدالمهدی (1384). شناسایی کافی مشتری از سوی بانک‌ها، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ادارة مطالعات و مقررات بانکی).
  2. سید حسینی، میرمیثم؛ دعایی، میثم (1393). بیت‌کوین نخستین پول مجازی، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات سازمان بورس اوراق بهادار، گزارش تحقیقاتی 93-6-2014.
  3. عزیزی، فاطمه؛ سلیمانی، هادی (1398). «معرفی بیت‌کوین و چالش‌های امنیتی آن»، پدافند غیرعامل، ش
  4. مددی، مهدی؛ قائمی خرق، محسن؛ شفیعی، قاسم (1400). جستار فقهی حقوقی در مسئلة قانونمندسازی «ارزهای رمزنگاری‌شده»، مجلس و راهبرد، دورة 28، ش 1 (پیاپی 105).
  5. میرزاخانی، رضا (1396)، بیت‌کوین و ماهیت مالی - فقهی پول مجازی، مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش تحقیقاتی 96-20-2017.
  6. نوری، مهدی؛ نواب‌پور، علیرضا (1397). مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینة ارزها در اقتصاد ایران، شمارة مسلسل 15932، مطالعات اقتصادی مجلس.
  1. Castor, amy (2019). “Spanish authorities: bitcoin ATMs expose hole in AML laws” https://www.atmmarketplace.com/articles/spanish-authorities-bitcoin-atms-expose-loophole-in-aml-laws/
  2. European Central Bank (E.C.B), (2012). “Virtual Currency Schemes.” Technical Report, October. Available at https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ virtualcurrencyschemes201210en.pdf
  3. FATF (2014). “Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”.
  4. FATF (2015). “GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH VIRTUAL CURRENCIES”.
  5. FATF (2020). “INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION The FATF Recommendations”.
  6. Quinlan, Benjamin & Kwan, Yvette (2016). From KYC to KYT, QUINLAN & ASSOCIATES, https://www.quinlanandassociates.com/wp-content/uploads/2018/03/Quinlan-Associates-From-KYC-to-KYT-new.pdf.
  7. Ruffing T., Moreno-Sanchez P., Kate A. (2014). “CoinShuffle: Practical Decentralized Coin Mixing for Bitcoin” In: Kutyłowski M., Vaidya J. (eds) Computer Security - ESORICS 2014. ESORICS 2014. Lecture Notes in Computer Science, Vol 8713. Springer, Cham
  8. Strehle, Elias, & Ante, Lennart (2020). “Exclusive Mining of Blockchain Transactions” BRL Working Paper Series No. 13.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,188
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,771





سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب