الف) کتابها
- سلیمی، صادق (1382). جنایات سازمانیافتة فراملی. چ اول، تهران: صدا.
- صفدری، اکبر (1393). پولشویی و ضد پولشویی در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری. چ اول، تهران: ثنای دانش.
- عباسی، اصغر (1393). مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی و نظام حقوقی ایران. چ اول، تهران: میزان.
- فرانکو، پدرو (1397). مفاهیم بیتکوین. ترجمة حسن مرتضیزاده، چ دوم، تهران: موسسة کتاب مهربان نشر.
- مظلومان، حسین (1399). جرائم و مجازاتهای بیتکوین و بلاکچین در حقوق ایران. چ اول، تهران: مهرکلام.
- میرعلائی، نازنین (1393). بررسی پولشویی الکترونیکی از منظر حقوق بینالملل. چ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
ب) مقالات
- آرین، محمد (1390). تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران. مجلة مطالعات بینالملل پلیس، 5، 21-55.
- بیابانی، زینب (1398). رمزارزها در انتظار بستری قانونمند. تهران، دوماهنامة تازههای اقتصادی، 158، ص 2.
- بیلندی، علیفرزین (1396). بیتکوین؛ ارزی مجازی. تهران، مجلة حسابرس، 92، 90-92.
- روشن، محمد؛ مظفری، مصطفی؛ میرزائی، هانیه (1397). بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیتکوین. فصلنامة تحقیقات حقوقی، 87، 49-77.
- سکوتی اسکویی، علی و خداییفام، حجت (1397). جنبههای حقوقی کاربرد ارز مجازی در ایران. ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی، 2-3 و 1-8.
- سلیمانیپور، محمدمهدی؛ سلطانینژاد، حامد؛ پورمطهر، مهدی (1396). بررسی فقهی پول مجازی. دوفصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، 6(2)، 167-192.
- سید حسینی، میرمیثم و دعائی، میثم (1393). بیتکوین، نخستین پول مجازی. ماهنامة بورس، 114-114، 88-84.
- صفآرا، غلامرضا و آلطاها، حسن (1397). ماهیت حقوقی ارز الکترونیکی بیتکوین. دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت و حقوق، 1-14.
- عامری ثانی، امیرکیا؛ بهرهمند، حمید (1398). چالشها و راهکارهای جرمیابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاریشده. مجلة علمی- ترویجی کارآگاه، 46، 55-73.
- میرزاخانی، رضا (1396). بیتکوین، ماهیت مالی- فقهی پول مجازی. سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، گروه بازارها و ابزارهای مالی، 1-45.
- نوابپور، علیرضا (1397). تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاریشده (مورد مطالعه بیتکوین). فصلنامة علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، 18(72)، 213-243.
- وایزی، بهار (1395). راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از رهگذر بانکداری الکترونیک. مجلة مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 2، 122-133.
- یوسفی صادقلو، احمد و دانشجو، حامد (1395). چالشها و کاستیهای مبارزه با پولشویی در حقوق ایران. نشریة تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 29، 53-72.
- انگلیسی
- A) Books
- Tsingou, E and Soederberg, S. (2018). Bitcoin and Beyond, Cryptocurrencies, Block chain, and Global Governance. RIPE Series in Global Political Economy, edited by Malcolm Campbell- Verduyn, Routledge Taylor Francis Group, London and New York, Fist Published.
- B) Articles
- Adetilew, O. A. (2013). The Virtues and Risks Inherent in the ‘Bitcoin’ Virtual Currency. Cardiff University, 1-51.
- Anderson, (2013). International Money Laundering: The Need for ICC Investigation and Adjudicative Jurisdiction. Virginia Journal of International Law, Forthcoming, University of Mississippi, 1-24
- Bisinelli, R. (2018). Bitcoin and Virtual Currencies – The point of view of a lawyer. https://www.roedl.com/insights/bitcoin-virtual-currencies
- Bryans, D. (2014). Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution. Indiana Law Journal, 89, 441-472.
- Bryanov, K. (2018). France and Germany: How Regulatory Traditions in Two Countries Could Affect EU Legislation. com, 38
- Cristian, B. (2018). FATF Add New Definitions of Virtual Assets and Virtual Asset Providers to its International Standard Recommendations. Cayman Islands available at: http://www.bedellcristin.com
- Dabrowski -Marek, J. L. (2018). Virtual currencies and central bank’s monetary policy: challenges ahead. IN-DEPTH ANALYSIS Requested by the ECON committee, European Parliament, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 1-31.
- Dibrova, A. (2016). Virtual Currency: New Step in Monetary Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.112.
- Frankel, Mattew CFP (2018). “How Many Crypto Currencies Are There?” The Motley Fool.
- Frankenfield, J. (2020). “Virtual Currency” available at: http://www.investopedia.com
- Gerba- Eddie, Rubio- Margarita (2019). Virtual Money: How Much Do Cryptocurrencies Alter the Fundemental Functions of Money/. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Director- General for Internal Policies, 1-33
- Mabunda, S. (2018). Cryptocurrency: The New Face of Cyber Money Laundering. International Conference on Advances in Big Data, Computing and data Communication System (icABCD): Durban, South Africa, University of the Western CAPE, pp. 1-10.
- Miseviciute, J. (2018). Virtual Currency Regulation in the EU. Journal of Investment Comliance, 19(3), 1-10.
- Nicodemus, A. (2020). FinCEN Proposes BSA Reporting Rules for Cryptocurrency Transactions. Regulatory Policy, 1
- Nobanee-Haitham, Nejla Ould Daoud Ellili (2017). Anti-Money Laundering Disclosures and Bank’s Performance. Journal of Financial Crime, 1-15.
- Pacy, Eric P. (2014). Tales from the Cryptocurrency: On Bitcoin, Square Pegs, and Round Holes. NEW ENG. L. REV. 121.
- Ruckert, C. (2018). Virtual Currencies and Fundamental Rights. 1-27.
- Salvo, M. (2016). Corruption and Money Laundering as a Threat to Financial Stability: 'Lava Jato' Case Study. SSRN Electronic Journal DOI: 2139/ssrn.2788735, 1-27
- Trace, C. (2019). Cryptocurrency Anti-Money Laundering. Cryptocurrency Intelligence, Report, 2018, Q4, 1-26.
- Tsukermant Misba (2015). The Block Is Hot: A Survey of the State of Bitcoin Regulation and Suggestions for the Future. University of California, Berkeley, 30, 1127-1170.
- Wagner, A. (2014). Digital vs. Virtual Currencies. https://bitcoinmagazine.com /articles/digital-vs-virtual-currencies-1408735507
- C) Reports and Recommendations
- “Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (2013)”, FIN-2013-G001
- Customer Advisory (2018). “Understand the Risks of Virtual Currency Trading”, p.1
- FATF (2018). “FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, FATF/OECD”, Paris, France, pp. 1-18.
- Lexis Nexis Risk Solutions (2019), “A Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”, pp.1-8
- D) Thesis
- Galea, J. (2015). The Effect of Bitcoin on Money Laundering Law. Faculty ofLaw, University of Malta.
|
