چالشهای حقوقی مقابله با پولشویی ناشی از بیتکوین با نگاهی به قوانین و مقررات ایران | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| دوره 53، شماره 4، زمستان 1402، صفحه 2275-2300 اصل مقاله (659.39 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2022.292560.2237 | ||
| نویسندگان | ||
| مریم خسروی نوری نژاد1؛ صادق سلیمی* 2؛ حسین شریفی طرازکوهی3 | ||
| 1دانشجوی دورة دکتری تخصصی حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق و تجارت بینالملل، دانشکدة حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3استاد تمام گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| رمزارزها در حال افزایش هستند و بهتناسب آن پولشویی نیز در حال افزایش است. بعضی رمزارزها مانند بیتکوین بهدلیل دارا بودن ویژگیهایی که مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمی در ازدیاد پولشویی دارند. بیتکوین و دیگر رمزارزها غیرمتمرکز و گمناماند. آنها ابزارهایی را برای دور زدن تدابیر امنیتی مقررات ضدپولشویی فراهم میکنند. هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی ماهیت حقوقی پول مجازی و مبارزه با پولشویی حاصل از آن است که سبب بهوجود آمدن جرائمی نظیر کلاهبرداری و پولشویی اینترنتی حاصل از جرائم سازمانیافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبکهها و جوامع مجازی است. این مقاله بر آن است با تحلیل مشکلات حقوقی مقابله با پولشویی ناشی از رمزارزها، تأثیر آن را در جلوگیری از پولشویی در سطح داخلی و بینالمللی بررسی کند. سرانجام این نتیجه حاصل میشود که بهجای افزایش قوانین و سعی در پیشگویی نسل جدید فناوریهای پیچیده، بهتر است فناوریها شناسایی شده و با تطبیق و اصلاح طرحهای قانونی موجود، متناسب با پیشرفت فناوری، بر نحوة استفاده از آنها نظارت شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ایران؛ بیتکوین؛ پولشویی؛ رمزارزها؛ گروه ویژة اقدام مالی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,058 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 745 |
||