عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی | ||
| مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| مقاله 5، دوره 2، شماره 4 و 5، 1394، صفحه 237-256 اصل مقاله (641.12 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): JQCLCS-201602-1098 | ||
| نویسندگان | ||
| عادل ساریخانی* 1؛ مرتضی فتحی2 | ||
| 1دانشیار دانشگاه قم | ||
| 2دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| پولشویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیونهای بینالمللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، بهگونهای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارضاند و ثالثاً پولشویی و آنچه در حکم پولشویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پولشویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیونهای مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پولشویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بیپروایی میتواند تحقق پیدا کند که بیپروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیشبینی جزای نقدی نسبی در مادۀ 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| امنیت اقتصادی؛ پولشویی؛ جرایم اقتصادی؛ عناصر موضوعی جرم؛ کنوانسیونهای بینالمللی ضد پولشویی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,763 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,514 |
||