1. ابوالحسنی هستیانی، اصغر؛ دانیالی، قربان (1397). «تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور ایران (مطالعة موردی: بانک صادرات ایران)»، فصلنامة علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، دورة 6، ش 4.
2. ابراهیمی کردلر، علی؛ تحریری، آرش؛ محمدی، علی (1398). «عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق‌الزحمة حسابرسی»، مجلة دانش حسابداری، دورة 10، ش 4.
3. باقری، محمود؛ رحمانی، رؤیا و رحمانی، سعید (1399). «چالش جمع بین منافع عمومی و حقوق خصوصی در رازداری بانکی»، مطالعات حقوق خصوصی، سال پنجاهم، ش 3.
4. جانی‌پور، کرم؛ معروفی، مختار (1392). «تحلیلی در لزوم جرم‌انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)»، آموزه‌های حقوق کیفری، ش 6.
5. حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ میرمجیدی هشجین، سیده سپیده (1390). «نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش‌های مقابله با آن»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورة 15، ش 1.
6. خورسندیان محمدعلی؛ فلاح‌دخت درب قلعه، مریم (1396). «تعهد به رازداری بانکی و قلمرو آن در حقوق بانکی ایران، نشریة حقوقی دادگستری، ش 98.
7. خوئینی، غفور؛ مسجدسرایی، حمید؛ کبیری، سهیل (1396). «درنگی در جرم‌انگاری پولشویی»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، ش 17.
8. رستمی، هادی (1398). «تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورة 49، ش 2.
9. زرنشان، شهرام؛ شجاعی نصرآبادی، محمد (1396). «ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ»، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 14.
10. ساریخانی، عادل؛ فتحی، مرتضی (1394). «عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورة 2، ش 4 و 5.
11. سالارزائی، امیرحمزه (1390). «عدم اعتبار جرم‌انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران»، پژوهش‌های فقهی، سال هفتم، ش 4.
12. شاملو، باقر؛ مرادی، مجید (1392). «تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی در جرم پولشویی»، مجلة حقوقی دادگستری، ش 81.
13. عامری، آرزو (1397). رابطة رازداری بانکی و جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی، اولین همایش بزرگ مطالعات و پژوهش‌های علمی علوم انسانی، تهران، https://civilica.com/doc/946247.
14. عباسی، ابراهیم؛ رومی، محمدصادق (1397). «بررسی نقش دستگاه‌های نظارتی و حسابرسی در قبال قانون مبارزه با پولشویی»، مجلة دانش حسابرسی، سال هجدهم، ش 70.
15. فرخیان، علی؛ چاله چاله، عبدالله (1398). «کشف تراکنش‌های مشکوک به پولشویی براساس الگوی بافتاری حساب‌های بانکی»، دانش حسابرسی، سال نوزدهم، ش 74.
16. کدخدایی، عباسعلی؛ نوروزپور، حسام (1399). چالش‌های ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژة اقدام مالی، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش 62.
17. مطهری‌خواه، ذبیح (1395). «بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی»، پژوهشنامة متین، سال هجدهم، ش 70.

19. Alexander, A.C.H (2007). Insider Dealing and Money Laundering in the EU: Law and Regulation, Ashgate Publishing Limited.
20. Alldridge, Peter (2003). Money Laundering Law; Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.

21. Brody, Richard G and others (2020). “The need for anti-corruption policies in developing countries”, journal of financial crime, Vol. 28, No 1.

22. Cassella, Stefan (2019). “Hurdling the sovereign wall: How governments can recover the proceeds of crimes that cross national boundaries”, Journal of money Laundering control, Vol. 22, No. 1.
23. Chatain, Pierre-Laurent and Hernandez-Coss, Raul and Borowik, Kamil and Zerzan, Andrew (2008). Integrity in mobile phone financial service; Measures for Mitigating Risks from Money Laundering and Terrorist Financing, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
24. Demetis, Dionysios S (2010). Technology and Anti Money Laundering: A system theory and risk-based approach, Edward Elgar Publishing Limited.
25. Frattini, Franco (2007). initiatives of the European commission, in: anti money laundering: international law and practice, edited by wouter H. Muller and Christian H, Kalin and John G. Goldsworth, John Wiley and Sons Ltd.
26. Guttmann, Robert (2003). Cybercash: The coming era of electronic money, Palgrave Macmillan, First published.
27. Lee, Madeline (2004). Anti money laundering laws and regulations in Singapore, in: A comparative guide to Anti-Money Laundering; A critical analysis of system in Singapore, Switzerland, the UK and the USA, edited by Mark Pieth and Gemma Aiolfi, Edward Elgar Publishing Limited.
28. Patricia, Godinho Silva (2019). “Recent development in EU legislation on money laundering and terrorist financing”, New Journal of European Criminal Law, Vol. 10, No. 1.
29. Pavlidis, George (2020). “Financial information in the context of anti-money laundering: Broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges”, Journal of money Laundering control, Vol. 23, No. 2.
30. Silathong, Komkrich (2021). Financial Intelligence Unit and the prevention of money laundering; a comparative analysis of financial intelligence unit in the United Kingdom, Singapore and Thailand, Ph.D. Thesis, University of the West England.
31. Stessens, Guy (2000). money Laundering: A new international law enforcement model, Cambridge University Press.
32. The World Bank (2009). Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism: A Comprehensive Training Guide, The International Bank for Reconstruction and Development.
33. Wong, Simone (2017). “The New EU Anti-Money Laundering Directive: Farewell to transparency of UK trusts”, Trust Law International, Vol. 31, No 3.
34. A. J. Neumann, N. Stat land and R. D. Webb (1977). "Post-processing audit tools and techniques", US Department of Commerce, National Bureau of Standards.